Nos services compliance
Pour acteur du commerce international
Nos domaines d'expertise
Lutte contre le blanchiment d'argent
Examen des transactions
Corruption
Sanctions internationales
Relations avec banques
KYC
Nos services pour les solutions d'externalisation de la Compliance
Assistance à la mise en place de processus internes pour couvrir tous les risques Compliance
Assistance dans les transactions commerciales au fur et à mesure qu'elles se produisent
Assitance pour une présentation adéquate des transactions ou des flux commerciaux.
Général : sur les risques de Compliance intrinsèques au commerce international
Ponctuel : sur des sujets d'actualité nécessitant une adaptation des processus
Sur mesure : pour approfondir les connaissances des participants dans un domaine particulier.
Rédaction/revue du dossier complet en tenant compte de la spécificité du client :
Son histoire, ses actionnaires, administrateurs et salariés majeurs,…
Son activité : type et domaine d’activité, partenaires, pays, …
Alerter les clients sur les évolutions réglementaires ayant un impact sur leurs activités
Notification ciblée en fonction du client et de ses activités
En cas d’alerte concrète et avérée, assistance pour limiter les risques et l’impact
Ce que nous offrons?
Notre contribution
- Problématiques Compliance traités par des personnes expérimentées
- Services de Compliance sur mesure
- Conseil et assistance en cas d'alerte concrète et de hit avéré
Notre expertise dédiée à la gestion efficace de vos risques Compliance
Votre avantage
- Sérénité face à un risque devenu important.
- Exposition globale aux problèmes de Compliance sans se soucier des petits détails
- Gain de temps et de ressources
